Первое уголовное дело на участника Амнистии капитала: Комментарии от Tax Consulting U.K.

Абсолютно все, кто рассматривает для себя возможность участия в амнистии, задаются вопросом:
«А участникам прошлых амнистий задавали вопросы по их спецдекларациям?
И не возникало ли потом у кого-то проблем?»
Ранее никакой публичной информации на этот счет не было. Но вот она появилась…
На кировском пивоваренном заводе «Вятич», выпускающем «Вятский квас», сейчас проводятся обыски. Поводом для них могла стать спецдекларация по амнистии, в которой были указаны все счета и сделки (так считает владелец завода). Следственные действия проводит УМВД по Кировской области, изъяты многие документы, в том числе спецдекларация (хотя сведения в ней – налоговая тайна). Много вопросов у следствия вызывают перечисления в 2014 году дивидендов кипрской компании, которая контролировалась владельцем «Вятского кваса». Но в рамках предыдущей амнистии она была ликвидирована.
УМВД по Кировской области возбудило уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу средств на банковские счета нерезидентов России с предоставлением подложных документов в особо крупном размере (наказание — лишение свободы на срок до 10-ти лет)).
Владелец завода считает, что имеет место рейдерский захват. Но не сомневается, что поводом для обысков могла стать именно подача в налоговые органы спецдекларации, в которой указаны все счета и сделки. 
Каково?
Есть над чем подумать…
И размышлениям про амнистию отведен целый блок на конференции «ОФШОРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 7 июня 2019 года в «Москва-Сити». 
Блок 1: Реальный офис в офшорах: Что следует знать?
С 1 января в офшорах (в том, числе на BVI и Белизе) появились требования об обязательном присутствии (реальном офисе). Требования эти касаются ВСЕХ компаний. Отсидеться и отмолчаться – не получится. Или соблюдайте требования, или получите штрафы и уголовные дела. Готовы тратиться на офис в офшоре? Готовы показать себя в публичном реестре бенефициаров? Давайте обсудим куда именно можно уйти, чтобы не попасть туда, где подобные законы и требования появятся уже совсем скоро. 
Блок 2:  Автоматический обмен информацией: Как идут дела?
Не успели российские Налоговики насладиться межгосударственным автоматическим обменом информацией, как он закончился? Пока, от обмена с Россией отказалась только Великобритания. Кто еще может последовать ее примеру? А от кого информация в Россию поступит точно? Что следует значить про «обмены», чтобы в них не попадать? 
Блок 3: Приоритетные юрисдикции для налогового планирования.
Нюансы работы с компаниями Гонконга, Сингапура, Гибралтара, Сейшел, Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Венгрии, Австрии, Швейцарии и Нидерландов.
Блок 4: Амнистия 3.0: Стоит ли участвовать?
Итоги прошедших амнистий капитала. Отличия Новой амнистии от старых. Базовые условия: формат, сроки, условия.
Блок 5: Счет для нерезидента: Важные нюансы
Если у Вас на руках только российский паспорт, то и Вы, и Ваша компания – не являетесь приоритетным клиентом для подавляющего большинства иностранных банков. Банки напуганы «борьбой с отмыванием» и с опаской поглядывают на «компании-пустышки». Как в таких условиях открыть счет? Что именно следует рассказать банку? С какой компанией и структурой легче пройти банковский комплайнс? 
Блок 6: Нарушения валютного законодательства: Что делать нельзя? 
Старая амнистия закончилась. А нарушения валютного законодательства – точно есть. И благодаря автоматическому обмену Налоговая все узнает. Какие операции по зарубежным счетам считаются законными? И какие операции, по-прежнему, запрещены? Прогнозы о смягчении ответственности за нарушения валютного законодательства.
Блок 7: Свежая арбитражная практика в схемах с нерезидентами.
Анализ свежей практики по схемам с займами, роялти, дивидендами, НДС с нерезидентами, выявлению скрытых доходов физ.лиц.
Регистрируйтесь,  будет интересно!
Получить ответы на интересующие Вас вопросы можно и в формате устных  консультаций или профильных семинаров
Записаться на консультацию (в т.ч. по Skype), семинар и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxconsulting-uk.com 
Еще больше новостей на нашей странице в Facebook

C уважением,
TAX CONSULTING U.K.