Есть счет за границей? Срочно декларируйте его по Амнистии! Комментарии от Tax Consulting U.K.

Рассмотрим типичную ситуацию.
У клиента есть личный счет в зарубежном банке. (Хотя, мы уже 1000 раз просили закрыть все личные счета). Проценты на остатки – смешные, поэтому банкиры соблазнили клиента заключить договор «доверительного управления» (к слову, это могут быть договоры «страхования», «брокерские», «фидуциарные» - суть не меняется).
Клиент, как положено, уведомил ФНС о своем счете. Одном счете! Как думает клиент…
Подходит время заполнения форм по налогам, отчетов о движении по счетам… Клиент просит у банкиров выписку. И…
Обнаруживает, что счетов у него – с десяток! А то и больше!
Оказывается Банк (для собственного удобства) открыл клиенту уйму счетов, по которым гоняет деньги и зарабатывает свою комиссию.
И, вроде бы, ничего страшного? Обычное дело?
А вот и нет!
Мало того, что клиент не уведомил ФНС о десятке своих счетов. Мало того, что отчет придется делать не один, а – 10!
Главное, что зачисления на новые счета происходят с нарушением валютного законодательства!
И заработал уже Банк для Клиента штрафов – на Десятки миллионов долларов!
И молчать про все это – не вариант! Ведь, банкиры не скрывают, что направят эту инфу в адрес российских фискалов уже в сентябре.
Кошмар!!!
Выход один – поскорее декларировать весь этот ужас в рамках Новой Амнистии капитала. Жаль только, что она опять откладывается. В этот раз до 1 июня. Но выяснять «что и как» можно уже сейчас.

Мы подробно обсудим эту тему на нашей конференции «ОФШОРНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 7 июня 2019 года в «Москва-Сити».
В рамках Конференции запланировано 7 тематических блоков:
Блок 1: Реальный офис в офшорах: Что следует знать?
Блок 2: Автоматический обмен информацией: Как идут дела?
Блок 3: Приоритетные юрисдикции для налогового планирования.
Блок 4: Амнистия 3.0: Стоит ли участвовать?
Блок 5: Счет для нерезидента: Важные нюансы
Блок 6: Нарушения валютного законодательства: Что делать нельзя?
Блок 7: Свежая арбитражная практика в схемах с нерезидентами.
Полное описание доступно по ссылке.
Приходите, будет интересно!
Вместе с тем, получить ответы на интересующие Вас вопросы можно и не дожидаясь конференции – в рамках консультаций или профильных семинаров
Записаться на консультацию (в т.ч. по Skype), семинар и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxconsulting-uk.com 
Еще больше новостей на нашей странице в Facebook

C уважением,
TAX CONSULTING U.K.