Итоги обмена информацией и Панамского досье.

В сентябре этого года состоялся уже второй раунд ежегодного автоматического обмена информацией.
Для России это был первый опыт. Для большинства участвующих в обмене стран такой обмен был уже вторым.
И что слышно про результаты?
Вы знаете о Громких доначислениях или разоблачениях?
Может быть не России (мы – долго запрягаем?), может быть в других странах?
На внедрение этой системы ушло 10-ть лет работы и миллиарды долларов!
Есть хоть Какой-то Эффект?
Молчание…
ОЭСР ограничился общими цифрами: 
86 государств обменялись информацией друг с другом.
Активнее всего в обмене принимали участие:  БельгияДанияФинляндияИрландияЛюксембургПольшаПортугалияИспанияИталияСловения и Германия.
Меньше всех обменивались информацией: Ангилья, Сент-Китс и Невис, Ливан, Панама, Монако и Макао.
11 юрисдикций (среди них ОАЭ и BVI) пока только предоставляют информацию, но ничего не получают взамен.
14  юрисдикций все еще игнорируют обмен информацией с кем-либо.
Россия, ожидаемо, НИЧЕГО никому не отравила. Хотя, обещала…
Кипр систематически нарушает установленные правила обмена, за что Швейцария отказалась предоставлять ему свои данные.

Почти два года спустя Росфинмониторинг «проанализировал» данные «панамского досье» и нашел там 4200 русских.
И что будет дальше?
Приходите, и получите ответы  в рамках личной консультации или на профильном семинаре про практику информационных обменов.
Записаться на семинар, консультацию (в т.ч. по Skype) и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5i.abramov@taxconsulting-uk.com 
Теперь мы есть и на Facebook, где размещаем еще больше полезных новостей и информации.
Заходите и подписывайтесь: https://www.facebook.com/TaxConsultingUK/

C уважением,
TAX CONSULTING U.K.