Банки Лихтенштейна закрывают счета клиентам: Комментарии от Tax Consulting U.K.

Вот сколько уже раз мы говорили о том, что в современных условиях иметь только один счет в банке – опрометчиво? Открывайте, хотя бы, два-три счета в разных банках.
На прошлой неделе клиенты банков Лихтенштейна начали получать «письма счастья»! Дело в том, что Правительство страны, в связи с обновлением статьи 165 УК «об отмывании», обязало местные банки предъявить дополнительные требования к клиентам, ведущим АКТИВНУЮ деятельность (оказание услуг, производство, торговля и т.д.). А таких клиентов в Лихтенштейне – большинство (ведь многие хотели избежать автоматического обмена информацией с Россией именно на основании критерия «активности» получаемых доходов).
Что требуют от клиентов?
До 1 июля необходимо подтвердить присутствие по месту фактического управления компанией. А именно: сообщить о количестве нанятых сотрудников, подтвердить наличие офиса, показать расходы на ведение деятельности, подтвердить постановку на налоговый учет, показать финансовую отчетность и «первичку» (контракты, инвойсы и т.д.), выписку из реестра, торговые сертификаты и лицензии. Но может быть запрошена и дополнительная информация.
И что теперь?
Вероятнее всего новации Лихтенштейна – лишь начало. Вскоре, подобные требования предъявят банки Швейцарии и Австрии.
А это значит, что уже СЕЙЧАС в очередь к банкам, открывающим счета «по-старому», выстраиваются тысячи клиентов! Что еще больше увеличит срок открытия счета и требования к клиентам.
Не ждите очередей! Открывайте запасные счета уже сейчас!

Обсудить ваши вопросы можно в рамках личной консультации или профильных семинаров.
Записаться на консультацию (в т.ч. по Skype), семинар и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxconsulting-uk.com 
Еще больше новостей на нашей странице в Facebook

C уважением,
TAX CONSULTING U.K.