Платежные системы "морозят" деньги? Комментарии от Tax Consulting U.K.

Счет в платежной системе: бесплатно, за считанные минуты, просто, выгодно и надежно – именно такими обещаниями заманивал клиентов Revolut. И клиенты – шли. Сегодня их насчитывается уже 12 миллионов в 35 странах мира.
Но открыть счет и «совершать платежи» по нему – оказывается разные вещи!
Например, для многих стало «открытием», что платежные системы, оказывается, соблюдают антиотмывочное законодательство не хуже банков. И, как и банки, могут заморозить счет….
И если счет открывается быстро, то вот на его разблокировку уходят НЕДЕЛИ. И таких примеров только в Revolut – уже пять сотен!
Причем, в некоторых случаях разблокировать счет не удается вовсе. Тем более, что объём требуемой «лояльной платежке» документации для разблокировки может стать безграничным. 
Пример из последних. Один клиент 7-мь недель ждал разморозки своего аккаунта. Причем, заморозили его за серию мелких платежей, которые формально были «похожи» на «отмывание» денег. Для начала Revolut попросил у клиента налоговую декларацию. Но получив ее – счет не разморозил. А потребовал декларации теперь еще и с клиентов, отправлявших деньги. Естественно, что сторонние клиенты свои декларации предоставлять не стали. Тогда Revolut просто заблокировал учетную запись. А деньги клиенту вывести - так и не удалось.
Значит ли это, что все – пропало?
Нет. Скорее, просто настолько безалаберно как раньше работать больше не надо.
Требования платежных систем не жестче банковских.
И если вас блокирует «платежка», то и банк вам бы спуску не дал.
Не знаете как проводить платежи?
Приходите, будем общаться.
Записаться на консультацию и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxconsulting-uk.com 
Еще больше новостей на нашей странице в Facebook!

C уважением,
TAX CONSULTING U.K