ВНЖ и источники происхождения средств: Комментарии от Tax Consulting U.K.

Ранее мы уже сообщали, что кипрская программа инвестиционного гражданства закрылась.
Те, кто успел получить кипрские (читай – европейские) паспорта – чувствуют себя счастливчиками. Те же кто не успел – кусают локти. Ведь, ничего подобного на европейском рынке больше просто нет.
Но счастливым обладателям кипрских паспортов – рано радоваться.
Буквально вчера стало известно, что с подачи кипрского Минфина началась проверка источников происхождения средств у заявителей, подавших заявления после февраля 2020 года.
Перечень документов является открытым. Т.е. запросить могут все, что угодно.
Но наиболее часто требуется предоставить: налоговые декларации инвестора, справки от работодателей, с указанием  должностей и официального заработка. Информацию о работодателе, включая финансовую отчетность. Документы, подтверждающие переводы средств из иностранных банков. При этом, «глубина погружения» - минимум 5 последних лет.

При этом, в «борьбу» за крупных инвесторов вступили Италия и Португалия.
У них и ранее были аналогичные программы предоставления ВНЖ. Но теперь они внесли в них улучшения.
Италия. Инвестиционный порог в стартапы снижен до €250 тыс. (ранее – €500 тыс.); инвестиции в компанию с ограниченной ответственностью  снижены до €500 тыс. (ранее – €1 млн); требование по обязательному пребыванию в стране – отменено. 
Португалия разрешает получать гражданство детям по праву рождения, если родители проживали в Португалии в течение года. При этом, получить ВНЖ здесь можно инвестировав от €350 тыс. в местную недвижимость.
Про подтверждение денег у соискателей ВНЖ ничего не говорится.
Но это не значит, что это требование не возникнет позже.
Записаться на консультацию, семинар и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxconsulting-uk.com 
Еще больше новостей на нашей странице в Facebook!

C уважением,
TAX CONSULTING U.K.