Заявка на регистрацию       Карта проезда

Утечка информации о бенефициарах компаний на BVI:

Москва.


Дату проведения уточняйте у наших консультантов
Москва, Большой Ржевский пер., д. 8, офис 2

ВАЖНО!
Консалтинг предоставляется в форме письменной справки.

Появление информации о том, что данные о владельцах 120-ти тысяч компаний с Британских Виргинских островов могут стать публично доступными – здорово взволновало представителей российского бизнеса. И, несмотря на то, что первые «разоблачения» российских владельцев «Би-Ви-Айек», оказались секретом Полишинеля, тем не менее, «неприятный осадок» остался.
И, на витающий в воздухе вопрос, о том: «Не пора ли уходить с БВО?», - мы считаем задуматься стОит.
Действительно, Британские Виргинские острова стали совсем «не те, как раньше».
Зарегулированность этой юрисдикции во всем, уже привела к удлинению сроков совершения даже элементарных транзакций почти в 3 раза, а постоянные «сверки и перепроверки» документов по компаниям (вызванные, как ужесточившимися требованиями ОЭСР, так и той же матери-кормилицы Великобритании), вполне возможно, и привели к утечкам столь огромного пласта информации к журналистам.

В этой связи мы подготовили кратенькую справочку, где:
а) анализируем причины, по которым могла произойти утечка информации по конкретным персоналиям и
 б) рассматриваем основные альтернативы Британским Виргинским островам.
Среди налоговых альтернатив Би-Ви-Айкам в справке рассмотрены: Сейшелы, Панама, Белиз, ОАЭ и Лихтенштейн.
Альтернативы проанализированы на предмет замены Британских Виргинских островов в контексте:
- торговых схем,
- схем владения активами,
- личного кошелька бенефициара.
Сравнение альтернативных вариантов произведено в разрезе: налоговых последствий, респектабельности, стоимости регистрации и содержания, управляемости директоров, реальности получения сертификатов резидентности и т.д.

В контексте же, прежде всего, эмоционально неприятной истории с утечкой информации мы рассмотрели вопросы:
1.    Почему и Как можно «попасть» в поле зрения «разоблачителей»?
2.    Чем может быть чревато подобное разоблачение? И почему на подобные утечки не реагируют российские Налоговые органы?
3.    Кому стоит больше «бояться»: разоблаченному «директору», «акционеру» или «бенефициару»?
4.    Какими должны быть теперь меры предосторожности?
5.    Как и где хранить информацию, чтобы «не разоблачиться»?

Объем справки – 15 страниц.
Стоимость справки для Клиентов компании Tax Consulting U.K. – 50 тысяч рублей.
Стоимость справки для не Клиентов компании Tax Consulting U.K. – 60 тысяч рублей.



Заявка на регистрацию       Карта проезда

Возврат к списку