Все переводы из-за рубежа будут отслеживаться? Комментарии от Tax Consulting U.K.

9 июня Госдума, скорее всего, одобрит новые поправки в российский закон «О легализации…».
В основном, поправки коснутся НКО. И Росфинмониторинг будет отслеживать ЛЮБЫЕ переводы из-за границы в их адрес, независимо от суммы. 
Но, одновременно с этим, появится еще «специально установленный Росфинмониторингом перечень иностранных государств». Который, к слову, будет закрыт от публики. Т.е. о его «содержимом» остается только догадываться. Так вот, переводы из этого «перечня» будут отслеживаться тоже. И тоже – независимо от суммы.
Значит ли это, что только «отслеживанием» дело и ограничится?
Или получателям еще придется отвечать на неприятные вопросы? Про источник происхождения денежных средств, например?
А ведь любые получатели денег (особенно физ.лица и особенно – из оффшоров) очень не любят дополнительные вопросы и дополнительный интерес к своей персоне.
К слову, поправки должны вступить в силу уже с 1 октября 2021 года.
Поэтому, или поторопитесь со своими заграничными перечислениями.
Или приготовьтесь к ответам на неприятные вопросы.
Записаться на консультацию, семинар и заказать резюме по итогам встречи можно у Абрамова Ивана: +7 (495) 150-888-5, i.abramov@taxconsulting-uk.com 
Еще больше новостей на нашей странице в Facebook!

C уважением,
TAX CONSULTING U.K